EL SECRETO BANCARIO E IMPLICACIONES A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO, TARJETAS DE CRÉDITO Y OTROS
En atención a varias dudas y preguntas de Personas Físicas con Actividades Empresariales, Accionistas, Asalariados acerca del Secreto Bancario y los depósitos en efectivo, ¿Si tiene facultades ó no, la Autoridad Judicial y Fiscal para Revisar Cuentas Bancarias? Para poder dar respuesta a este cuestionamiento es importante atender a las definiciones: Secreto:3. m. Conocimiento que exclusivamente alguien posee… ..(RAE) Bancario: 1. adj. Perteneciente o relativo a la banca o a los bancos (‖ empresas dedicadas a operaciones financieras). Entidades bancarias. (RAE) Partiendo de estas definiciones no seria posible que las autoridades Federales o Estatales tuvieren acceso a la información que poseen las Instituciones Bancarias en nuestro país, sin embargo esto no aplica bajo el siguiente fundamento: a. Ley de Instituciones de Crédito: Articulo 142 La información y documentación relativa a las operaciones y servicios a que se refiere el artículo 46 de la presente L...